Casino Victoria: Las autoridades argentinas siguen investigando el caso de soborno

Qué cuentas se han encontrado y cuánto dinero hay en ellas

Tras inspeccionar el casino Victoria se descubrieron facturas por un total de 11,2 millones de pesos argentinos emitidas por el casino por el programa de televisión Cirio, producido en 2022. Ambas facturas figuraban como impagadas en los registros del casino.

En Argentina se ha abierto una investigación sobre los aspectos financieros de la situación. Están intentando determinar si estas cuentas se utilizaron para transferir dinero de forma encubierta o si formaban parte de algún otro plan financiero.

El Ministerio de Justicia argentino sospecha que las cuentas descubiertas en el Casino Victoria pueden representar un soborno oculto a un ex jefe de gabinete de Buenos Aires. Se rumorea que el ex político Insaurralde controla en secreto la industria del juego en la provincia y opera a través de su funcionario de confianza, Omar Galdurralde, que dirige el organismo regulador del juego en Buenos Aires, el Instituto de Loterías y Casinos.

En cuanto a las facturas encontradas, quedan por aclarar los detalles del pago. Según la información, las facturas abarcan el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, pero no hay información sobre dónde se envió el dinero. Además, hay discrepancias entre los pagos declarados al casino y lo que supuestamente recibió el programa de televisión. Sin duda, esto añade nuevas preguntas a las ya existentes.

El caso se mueve con dificultad: ¿Cuál es la razón?

Las autoridades tienen ahora dificultades para acceder a pruebas importantes de los teléfonos móviles de Clerici. Los teléfonos inteligentes fueron incautados durante un allanamiento de viviendas en Tigre y Vicente López en octubre. Una tarea ingente afrontan los expertos en informática forense que intentan desbloquear los teléfonos revisando dos tabletas y cinco memorias USB pertenecientes a Insaurralde.

Los investigadores se inclinan ahora por asumir el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no hay pruebas suficientes para presentar cargos por blanqueo de dinero. Sin embargo, un dato interesante es que las autoridades esperan la cooperación de Estados Unidos, lo que sugiere que importantes activos pertenecientes a Sirio e Insaurralde pueden estar ocultos allí.

En la causa contra Insaurralde salieron a la luz pruebas sobre sus viajes realizados durante su mandato como funcionario del Gobierno. Se descubrió que el Casino Victoria estaba implicado en el pago de un importante número de vuelos que había realizado.

Curiosamente, el Departamento de Justicia examinó más de cerca la agenda de viajes de Insaurralde y descubrió que ninguno de ellos era oficial. Se trata de una circunstancia muy grave. Puede que esto sea sólo una pequeña parte de la trama de un intrigante complot en el que está implicado el Casino Victoria.

Los viajes privados identificados parecen haber sido pagados por Mautone, lo que acentúa el vínculo entre ambos. Ahora es importante determinar la naturaleza de estos viajes: ¿fueron sólo privados o algo más? A medida que avanza la investigación, las autoridades esperan poder unir más piezas para esbozar una imagen clara y concisa de lo ocurrido.